Convocator al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

Procură Specială De Reprezentare In Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

Proiect de hotarare A.G.O.A. si A.G.E.A.

Documente referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2011.

2. Aprobarea raportului comisie de cenzori pe anul 2011.

3. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2011 si descarcarea de gestiune a administratorului.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2012.

5. Aprobarea reevaluarii imobilelor corporale de natura terenurilor si cladirilor aflate in proprietatea societatii la 31.12.2011

6. Aprobarea organigramei societatii.

7. Prelungirea mandatelor de cenzori cu 1 an.

8. Aprobarea inlocuirii cenzorului Sarbulescu Viorica cu cenzorul Valcu Maria.

Documente referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

1. Reactualizarea actului constitutiv al societatii cu urmatoarele modificari: Capitolul VII-Gestiunea Societatii, Art.23. Comisia de cenzori, pozitia 3 cenzorul Valcu Maria.